对俄企业尽职调查报告
DUE DILIGENCE REPORT · RUSSIAN FEDERATION · STANDARD
CONFIDENTIAL
报告编号：DD-RU-2026-0718-0142
报告日期：2026年7月18日
RUSSIAN FEDERATION · LIMITED LIABILITY COMPANY
尽 职 调 查 报 告
ООО “Восточный Торговый Дом”
东方贸易有限责任公司（INN 7708123456）
10 维 筛 查 样 例 · 10-DIMENSION SAMPLE
委托方：中国 XX 国际贸易有限公司
调查事项：拟签订年度采购框架协议前的合作方全面筛查
所属行业：食品进口（肉制品/乳制品）
调查事项：拟签订年度采购框架协议前的合作方全面筛查
所属行业：食品进口（肉制品/乳制品）
目 录 · TABLE OF CONTENTS
- 执行摘要 1
- 基础资质核查（俄罗斯官方企业登记系统） 2
- 股权结构与实控人穿透 3
- 商事诉讼与司法风险 4
- 制裁合规筛查（50% 规则穿透） 5
- 地籍资产与商业信誉 6
- 舆情监测与媒体覆盖 7
- 综合评估、建议与免责 8
一、执行摘要 · EXECUTIVE SUMMARY
综合风险评级：中低风险 · CONDITIONAL APPROVAL
委托调查对象ООО “Восточный Торговый Дом”（以下简称”标的方”）系根据俄罗斯联邦法律合法注册存续的有限责任公司。
经公开渠道 8 大维度 47 项指标核查，标的方在制裁合规、破产程序、关联方穿透、刑事记录等关键风险维度未见异常，基础资质合规。但需关注：① 实缴注册资本偏低（10,000 卢布）；② 存在 1 起未决商事诉讼（标的额 84 万卢布）；③ 法定代表人名下无其他公司，独立性较高但缺乏关联体系支撑；④ 实控人通过两层架构持股，需穿透核查最终受益人。
建议：可推进合作，建议在合同中设置风险缓释条款，并补充财务交叉验证（可作为进一步研究方向）。
经公开渠道 8 大维度 47 项指标核查，标的方在制裁合规、破产程序、关联方穿透、刑事记录等关键风险维度未见异常，基础资质合规。但需关注：① 实缴注册资本偏低（10,000 卢布）；② 存在 1 起未决商事诉讼（标的额 84 万卢布）；③ 法定代表人名下无其他公司，独立性较高但缺乏关联体系支撑；④ 实控人通过两层架构持股，需穿透核查最终受益人。
建议：可推进合作，建议在合同中设置风险缓释条款，并补充财务交叉验证（可作为进一步研究方向）。
1.1 综合风险评分
8 维度风险评分雷达图 · RISK RADAR
综合得分：82.9 / 100 · 8 维度加权
二、基础资质核查 · CORPORATE REGISTRATION
2.1 俄罗斯官方企业登记系统 完整摘录
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 法定名称（俄文/英文转写） | ООО “Восточный Торговый Дом” / “Vostochny Trading House” LLC |
| ОГРН（主要国家登记号） | 1237700123456 ✓ 校验通过 |
| ИНН（纳税人识别号） | 7708123456 ✓ 校验通过 |
| КПП（税务登记原因码） | 770801001 |
| ОКПО（企业活动分类码） | 12345678 |
| 公司形式 | Общество с ограниченной ответственностью（有限责任公司） |
| 注册地址 | 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 18, офис 305 |
| 注册资本 | 10,000 卢布（约 800 元人民币）⚠ 最低注册资本 |
| 注册日期 | 2023-04-12 |
| 登记机关 | МРИ 俄罗斯税务机关 № 46 по г. Москве |
| 当前状态 | Действующий（存续） · 末次登记 2026-06-30 |
| 主要业务（ОКВЭД） | 46.32 肉制品批发 / 46.33 乳制品批发 / 46.38 食品批发 / 68.20 自有房地产租赁 |
| 员工人数（俄罗斯社保机构 申报） | 12 人（截至 2026-03-31） |
| 是否”不可靠信息”标记 | 否 |
2.2 法定代表人完整画像
| 项目 | 内容 |
|---|
